浙江钱江摩托股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年7月28日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年7月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》

本事项已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

为规范内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计工作在公司经营管理中的作用，根据公司管理需求以及相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《内部审计工作制度》。

议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2025年8月1日