四川泸天化股份有限公司关于第八届监事会第四次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的形式发出，会议于2025年4月24日10:00在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席简洁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）《2024年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《2024年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2024年度报告》第十节。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《2024年度利润分配预案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的所有者净利润7,625.74万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57万元。根据《公司章程》的规定，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《2024年度监事会主席简洁女士薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与监事简洁女士存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《2024年度职工监事吕静松先生薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与监事吕静松先生存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

除议案（八）（九）外，其他议案均需提请股东会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2025年4月25日