昆明云内动力股份有限公司六届董事会第四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十九次会议于2023年10月26日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2023年10月23日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》之上市公司季度报告公告格式、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》。《2023年第三季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会议事规则》修订条文对照表详见巨潮资讯网

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本议案尚需经2023年第四次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网

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4、审议通过了《关于修订<审议委员会实施细则>的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网

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5、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已满8年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司需变更会计师事务所。

根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟变更会计师事务所的公告》。公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用预计为150万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用55万元，具体金额以实际合同约定为准，提请股东大会授权公司管理层办理具体事宜。

本议案尚需经2023年第四次临时股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、六届董事会第四十九次会议决议；

2、独立董事关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于公司拟变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会二〇二三年十月二十八日