股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—015号
昆明云内动力股份有限公司六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二十八次会议于2023年4月27日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2023年4月17日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司《2022年年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2023年度财务预算报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关监管规则和《公司章程》中关于利润分配的要求，并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。公司监事会审议了公司《2022年度内部控制评价报告》，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2022年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用预计为150万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用55万元，具体金额以实际合同约定为准。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提减值准备相关事项。
9、审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。经审议，监事会认为：公司制订的未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合
法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
11、审议通过了《2023年第一季度报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
12、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划中1名原激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票150,000股进行回购注销，回购价格为授予价格和公司股票市价(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值，即本次的回购价格为1.54元/股。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。因公司注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票涉及公司注册资本发生变更，监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及的相关条款，符合《公司法》、《证券法》等有关规定。
本议案尚需经2022年年度股东大会审议通过。
三、备查文件
六届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
监 事 会二〇二三年四月二十九日