昆明云内动力股份有限公司六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十一次会议于2022年10月19日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2022年10月16日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及各委员会议事规则等有关规定，董事会同意对六届董事会各专门委员会委员构成进行调整，调整后各专门委员会成员构成如下：

A、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、宋国富、羊亚平，杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；

B、审计委员会的人员组成为：苏红敏、羊亚平、王洪亮，苏红敏为审计委员会主任委员；

C、提名委员会的人员组成为：羊亚平、王洪亮、郑冬渝，羊亚平为提名委员会主任委员；

D、薪酬与考核委员会的人员组成为：郑冬渝、苏红敏、刘伟，郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至六届董事会换届完成。

2、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年10月19日为首次授予日，向符合授予条件的374名激励对象授予5,053.9209万股限制性股票，授予价格为1.54元/股，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、备查文件

1、六届董事会第四十一次会议决议；

2、独立董事关于公司六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董 事 会

二〇二二年十月二十日