天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2022年第一次通讯会议决议公告

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2022年1月10日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2022年第一次通讯会议的通知，2022年1月20日以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于通过公开摘牌方式收购天津滨堡房地产开发有限公司51%股权的议案》。详情见巨潮资讯网。

特此公告。天津津滨发展股份有限公司

董事会

2022年1月22日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。