天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2020年第三次通讯会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年4月21日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2020年第三次通讯会议的通知，2020年4月29日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

特此公告。天津津滨发展股份有限公司

董事会2020年4月30日