证券代码：000897 公司简称：*ST津滨 公告编号：2020-23
天津津滨发展股份有限公司2019年年度股东大会
决议公告
重要内容提示：
●本次股东大会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2020年4月3日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 4月3日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020 年 4 月3日 9:15～15:00 期间的任意时间；
（3）召开地点：天津津滨发展股份有限公司一楼101会议室；
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东共计 86人，代表股份347,256,346股，占公司有表决权股份总数的21.4717％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份338,657,770股，占公司有表决权股份总数的20.9401％。
通过网络投票出席会议的股东82人、代表股份8,598,576股，占公司有表决权股份总数的0.5317％。
（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共85人，代表公司有表决权的股份总数为8,944,006股，占公司有表决权股份总数的0.5530％。
（3）公司部分董事、监事,董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《天津津滨发展股份有限公司2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意344,257,246股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1363%；反对2,628,200股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7568%；弃权370,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1068%。
中小股东总表决情况：
同意5,944,906股，占出席会议中小股东所持股份的66.4680％；反对2,628,200股，占出席会议中小股东所持股份的29.3850％；弃权370,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1469％。
表决结果：通过
2、审议《天津津滨发展股份有限公司2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意344,264,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1384%；反对2,991,900股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8616%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,952,106股，占出席会议中小股东所持股份的66.5485％；反对2,991,900股，
表决结果：通过
3、审议《天津津滨发展股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》总表决情况：
同意344,671,146股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2555%；反对2,585,200股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,358,806股，占出席会议中小股东所持股份的71.0957％；反对2,585,200股，占出席会议中小股东所持股份的28.9043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、审议《天津津滨发展股份有限公司2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意344,536,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2167%；反对2,719，900股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,224,106股，占出席会议中小股东所持股份的69.5897％；反对2,719，900股，占出席会议中小股东所持股份的30.4103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意344,428,646股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1857%；反对2,827，700股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,116，306股，占出席会议中小股东所持股份的68.3844％；反对2,827，700股，
表决结果：通过
6、审议《天津津滨发展股份有限公司2019年度利润分配预案》总表决情况：
同意344,470,546股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1978%；反对2,785,800股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,158,206股，占出席会议中小股东所持股份的68.8529％；反对2,785,800股，占出席会议中小股东所持股份的31.1471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
7、审议《关于申请批准2020年度最高贷款额度的议案》
总表决情况：
同意344,526,846股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2140%；反对2,729,500股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7860%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,214，506股，占出席会议中小股东所持股份的69.4824％；反对2,729,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.5176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
8、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意344,499,146股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2060%；反对2,757,200股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7940%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,186，806股，占出席会议中小股东所持股份的69.1727％；反对2,757,200股，
表决结果：通过
9、审议《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》
关联股东天津泰达建设集团有限公司由于就本议案直接为公司融资提供担保支持，其所持的338,312,340 股股份，已按规定回避表决。总表决情况：
同意5,917,706股，占出席股东大会有表决权股份总数的66.1639%；反对3,026,300股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的33.8361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,917,706股，占出席会议中小股东所持股份的66.1639％；反对3,026,300股，占出席会议中小股东所持股份的33.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
10、审议《关于申请批准2020年度土地储备额度的议案》
总表决情况：
同意344,636,546股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2456%；反对2,619,800股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,324,206股，占出席会议中小股东所持股份的70.7089％；反对2,619,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.2911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
11、审议《关于公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
总表决情况：
同意344,692,746股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2618%；反对2,563,600股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,380,406股，占出席会议中小股东所持股份的71.3372％；反对2,563,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
12、审议《关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意344,590,746股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2324%；反对2,665,600股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7676%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,278,406股，占出席会议中小股东所持股份的70.1968％；反对2,665,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.8032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
13、审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
关联股东天津泰达建设集团有限公司，由于就本议案直接为公司提供借款支持，其所持的338,312,340 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意6,232,606股，占出席股东大会有表决权股份总数的69.6847%；反对2,711,400股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的30.3153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,232,606股，占出席会议中小股东所持股份的69.6847％；反对2,711,400股，占出席会议中小股东所持股份的30.3153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：李清、杨新晶
3、结论性意见：公司本次2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津津滨发展股份有限公司2019年年度股东大会决议 ；
2、律师出具的《法律意见书》 ；
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会2020年4月3日