证券简称：*ST津滨 证券代码：000897 编号：2020-12

天津津滨发展股份有限公司第七届监事会

2020年第一次通讯会议决议公告

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2020年3月3日以邮件或送达方式发出召开公司第七届监事会2020年第一次通讯会议的通知。2020年3月10日，公司以通讯方式召开了会议，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效，会议以联签方式形成如下决议：

一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会2019年度工作报告》。同意将此议案提交公司2019年度股东大会审议。

2019年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的2019年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。本年度共召开4次会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

（一）监事会会议召开情况：

1、2019年3月18日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届监事会2019年第一次会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会2018年度工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司2018年度报告及报告摘要》、《天津津滨发展股份有限公司2018年度财务决算报告》、《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

2、2019年4月29日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届监事会2019年第一次通讯会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

3、2019年8月29日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届监事会2019年第二次通讯会议，审议通过了《公司2019年半年度报告及报告摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。

4、2019年10月30日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届监事会2019年第三次通讯会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》。

（二）监事会履职情况

监事会在2019年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。

（三）监事会对公司各项工作的独立意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况：报告期内无新的募集资金使用情况，也不存在募集资金项目变更情况。

4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。

5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。

此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。

二、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2019年度报告及报告摘要》。同意将此议案提交公司2019年度股东大会审议。监事会对公司2019年年度报告的审核确认意见如下：1、公司2019年报公允的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。2、经中审众环会计师事务所出具的众环审字（2020）200003审计报告内容客观准确。3、保证公司2019年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2019年度财务决算报告》。同意将《公司2019年度财务决算报告》提交公司2019年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2019年度财务决算》。

四、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

五、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》全文。

六、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意该事项。

七、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

八、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2019

年度股东大会的通知》。特此公告天津津滨发展股份有限公司

监 事 会2020年3月12日