证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-02
天津津滨发展股份有限公司第八届董事会
2025年第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2025年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会2025年第一次会议的通知。2025年4月27日，公司召开了第八届董事会2025年第一次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司2024年年度报告全文。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度总经理工作报告》。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司2024年度财务决算报告》。同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》。
五、 以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
本次利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派送现金红利
0.95元（含税）。截至本会议日公司总股本为1,617,272,234.00股，以此计算合计拟派发现金红利153,640,862.23元（含税），本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》全文。
七、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准最高金融机构融资额度的议案》。
考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东大会批准自股东大会审议通过之日起至2026年5月31日止公司及公司控股子公司的最高金融机构融资额度为45亿元，以便公司办理新增金融机构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权董事长签署与金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
九、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准年度土地储备额度的议案》。
为进一步推进公司发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发展提供有力的保障，公司拟在2025年继续寻求增加公司土地储备规模。
根据公司《董事会工作条例》的规定，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过45亿元的额度内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司2024年度股东大会批准之日起至2026年5月31日止。
拿地方式包括公司及控股子公司独立参与土地竞拍或与行业知名企业联合竞拍、合作开发。45亿元额度包括竞拍土地的土地出让金、契税等。
该额度为公司参与土拍的归属于公司的权益额度。公司或公司子公司可在土拍前成立专门的项目子公司作为参与土拍的主体，注册资本不超过3000万元，项目竞拍成功后方可实缴注册资本；也可在竞得土地后为项目成立专门的项目子公司。公司可在土地出让金及税费
额度内为项目子公司进行增资或提供股东借款，开发后期可视项目子公司的资金富裕情况对项目子公司进行减资。同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。详见巨潮资讯网上《关于公司及控股子公司预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
十一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。
十二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2024年度股东大会的通知》。
十三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《2025年一季度报告》。
此外，公司董事会还根据规定对独立董事的独立性进行了专项评估，认为公司全体独立董事符合独立性有关规定。
特此公告天津津滨发展股份有限公司
董事会2025年04月29日