欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议。会议通知于2022年7月15日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2022年7月26日10:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、钟君艳、张巍现场出席会议，董事贾杰以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

《2022年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日