欢瑞世纪联合股份有限公司

2021年度董事会工作报告报告期内，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善了公司治理架构，稳步提升了公司治理水平。公司在2021年继续秉承做社会主义新时代核心价值观的承载者和传播者的理念，以稳定产出多元化的优质内容为核心，形成了剧集制作、艺人经纪等相互促进、合力共赢的产业布局，着力打造数据化、平台化的公司，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、主要经济指标完成情况和主要业务概要

2021年度，公司主要依靠影视剧制作发行、艺人经纪业务等，实现营业收入387,819,385.11元，归属于上市公司股东的净利润-333,682,036.56元，每股收益-0.34元。截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的净资产1,499,964,127.13元。

1、截至本报告披露日，在平台实现首播的影视剧包括《云顶天宫》《不说再见》《与君歌》《天目危机》《山河月明》《岁月忽已暮》《御龙修仙传2》等，参与联合投资的电影《革命者》《长津湖》《长津湖之水门桥》《熊出没·重返地球》《十年一品温如言》上映。公司在创作中的影视剧（含非执行制片剧）主要包括《十年一品温如言》《瑶象传奇》《千秋令》《沉香如屑》等；取得发行许可证或上线备案号的影视剧为《与君歌》《权与利》《云顶天宫》《南风知我意》《山河月明》。公司致力于制作符合社会主义新时代主流价值观的精品影视剧，在现实题材、仙侠、青春谍战、探险等题材上积极探索系列化的内容，打造品牌优势、强化了与各大平台的良好合作。

2、公司在进一步深化艺人经纪产业布局、打造艺人经纪服务平台方面取得了长足进步。公司已经从培养艺人，提升到“选、育、服”全产业链的打造，既注重艺人的选拔，也加强艺人梯队的持续的优化，已明显降低了对于单个艺人的依赖度。同时，注重对艺人专业素养、道德品质的培养及提升。持续深化艺人服务管理平台建设，持续探索艺人服务专业化、信息化、标准化的管理体系。截至公告披露日，公司拥有任嘉伦、成毅、李小冉、张予曦、颖儿、侯梦瑶、袁冰妍、张睿、刘学义、何中华等二十余位签约艺人。

3、著作权储备情况，截至本报告披露日，公司拥有对《千香引》《吉祥纹莲花楼》《喜欢你》《蝮蛇行动》《佳偶天成》《周瑜传》《万古修罗》《齐天至圣》《镜花缘传奇》《天香》和《凤倾天阑》等40余部剧本和小说的影视剧改编权。

二、董事会及专业委员会的日常工作情况

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共计召开了5次会议，具体情况请见本报告后的附件。

（二）董事会专业委员会日常工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2021年度，专门委员会会议情况如下：

1、审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了6次会议，分别审议通过了包括但不限于《关于同意审计机构中天运会计师事务所2020年财务报表及内控审计计划的议案》《听取中天运会计事务所提交的2020年度财务报告审计情况的报告》《听取中天运会计事务所提交的2020年度内控审计情况的报告》《同意在本次审计结论的基础上编制年度报告的议案》《同意在本次审计结论的基础上编制年度内控自我评价报告的议案》《2020年度财务决算报告》《关于2020年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》《2020年年度报告全文及其摘要》《董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》《欢瑞世纪联合股份有限公司2020年度内部控制评价报告》《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》《2021年第一季度报告》《2021年半年度报告》《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021年第三季度报告》《关于将<拟聘任会计师事务所的事项>提交董事会审议的议案》等议案。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了1次会议，审议通过了《关于高级管理人员述职报告的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》等议案。

3、提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，提名委员会认真履行职责，共召开2次会议，审议通过了《关于将拟聘首席内容官（候选人钟君艳）事项提交董事会审议的议案》《关于将拟聘副总经理（候选人陈亚东、赵会强）事项提交董事会审议的议案》《关于将董事候选人赵会强先生提交董事会审议的议案》等议案。

3、战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由公司总经

理担任主任委员。报告期内，战略委员会认真履行职责，共召开了1次会议，审议通过了《同意将<关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案>提交董事会审议的议案》。

三、2022年，受行业变化影响，公司经营仍将面临较大压力，我们有信心立足主业深耕核心，围绕内容制作和艺人服务管理平台，稳步推进相关业务，在AI虚拟艺人、新媒体、电商、综艺、文旅、衍生品等业务方向积极探索与布局。同时不断加强公司的法人治理，努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平，促进公司信息披露质量不断提升，努力改善与投资者关系管理，切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日

附件：报告期内董事会日常工作情况一览表

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