证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2022-20
欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十七次会议。会议通知于2022年4月18日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2022年4月28日下午3:00在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、钟君艳现场出席会议，董事贾杰、张巍以通讯方式参加会议。
（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2021年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润-333,682,036.56元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-15,539,148.89元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-608,581,060.81元，其中母公司累计可供分配利润为-520,057,090.65元。报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2021年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板规范运作》等关于“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定情形，公司2021年已实施的股份回购金额为33,995,635元，则2021年年度现金分红总额合计为33,995,635元，占2021年度合并口径归属于母公司所有者的净利润的-10.19%，相当于每股分配现金0.035元/股（不含税）。
独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2021年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2021年度独立董事述职报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见》。该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
（八）审议通过了《2021年度社会责任报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见》。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十一）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（十二）审议通过了《董事会关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十三）审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
根据公司2021年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会准则》和企业相关会计政策的要求，对截至2021年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计32,869.07万元，上述数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司第八届董事会审计委员会对上述事项出具了合理性的书面说明。
独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见》。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见》。
该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2022年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2022年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
（十六）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于2022年5月26日召开2021年度股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日