欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第十四次会议。会议通知于2022年4月18日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于2022年4月28日下午3:00在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事柴晓雨、洪丹丹现场出席会议，监事张俊平以通讯方式参加会议。

（四）会议由监事会主席张俊平先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

《2021年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

《2021年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，

保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

4、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。表决结果为：

3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

7、审议通过了《关于<董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明>的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为：公司2020年度审计报告保留意见所涉事项的影响已消除，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，同意董事会出具的《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》。

8、审议通过了《2022年第一季度报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日