证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-048
江苏法尔胜股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月9日以公告形式发布了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（更新后）。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月23日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年7月23日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月23日9:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计176人，代表股份171,510,890股，占公司有表决权股份总数的40.8842％；其中中小股东171人，代表股份2,043,951股，占公司有表决权股份总数的0.4872％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；
2.通过网络投票的股东171人，代表股份58,989,175股，占公司有表决权股份总数的14.0616％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意58,455,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0632％；反对518,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8789％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580％。
中小股东总表决情况：同意1,491,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9543％；反对518,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3725％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6732％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
提案2.01 发行股票种类及面值总表决情况：同意58,444,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0444％；反对520,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8821％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735％。
中小股东总表决情况：同意1,480,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4112％；反对520,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4654％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1233％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意58,448,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0503％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735％。
中小股东总表决情况：同意1,483,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5825％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1233％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.03 发行对象和认购方式
总表决情况： 同意58,444,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0444％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％。
中小股东总表决情况： 同意1,480,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4112％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2946％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：同意58,260,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7324％；反对704,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1941％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735％。
中小股东总表决情况：同意1,295,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4042％；反对704,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4725％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1233％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.05 发行数量
总表决情况：同意58,446,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0479％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759％。
中小股东总表决情况：同意1,482,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5140％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1918％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。提案2.06 限售期总表决情况：同意58,448,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0513％；反对518,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8787％；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700％。中小股东总表决情况：同意1,484,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6118％；反对518,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3676％；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0206％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。提案2.07 募集资金金额及用途总表决情况：同意58,448,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0513％；反对518,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8787％；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700％。
中小股东总表决情况：同意1,484,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6118％；反对518,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3676％；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0206％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意58,429,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.0191％；反对541,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9168％；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％。
中小股东总表决情况：同意1,465,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6822％；反对541,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4684％；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8494％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.09 上市地点
总表决情况：同意58,445,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0466％；反对517,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8767％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768％。
中小股东总表决情况：同意1,481,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4748％；反对517,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3089％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2163％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.10 发行决议有效期
总表决情况：同意58,435,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0296％；反对517,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8767％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。
中小股东总表决情况：同意1,471,350股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的71.9856％；反对517,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3089％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7055％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》总表决情况：同意58,437,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0325％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。
中小股东总表决情况：同意1,473,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0688％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6371％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》
总表决情况：同意58,437,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0325％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。
中小股东总表决情况：同意1,473,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0688％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6371％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
总表决情况：同意58,437,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0325％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。
中小股东总表决情况：同意1,473,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0688％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6371％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于<江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：同意58,437,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0325％；反对519,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8797％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878％。
中小股东总表决情况：同意1,473,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0688％；反对519,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3969％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5343％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规
划>的议案》
总表决情况：同意170,954,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6754％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3014％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％。
中小股东总表决情况：同意1,487,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7586％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9472％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、《关于公司本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易的议案》
总表决情况：同意58,437,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0325％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。
中小股东总表决情况：同意1,473,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0688％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6371％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
总表决情况：同意58,437,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0325％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。
中小股东总表决情况：同意1,473,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0688％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6371％。公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。10、《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》总表决情况：同意58,436,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0301％；反对518,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8785％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。
中小股东总表决情况：同意1,471,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0003％；反对518,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3627％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6371％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意58,441,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0393％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0846％。
中小股东总表决情况：同意1,477,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2645％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4413％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意58,437,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0325％；反对517,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8761％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。
中小股东总表决情况：同意1,473,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0688％；反对517,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2942％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6371％。
公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意170,647,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4969％；反对809,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4717％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。
中小股东总表决情况：同意1,181,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7822％；反对809,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.5807％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6371％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：邵斌 刘成3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025年7月24日