证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2023-60
中嘉博创信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2022年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。
中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会2023年第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年7月9日组织形式：特殊普通合伙注册地址：山东省青岛市市北区上清路20号首席合伙人：顾旭芬尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列，多次荣获“山东省先进会计师事务所”、“山东省注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、浙江和山东等中央部委及各省、市政府备选库，以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿地集团、保利集团、中航油、中车集团和中铁集团等世界500强企业备选库，并入选
最高人民法院司法鉴定和破产管理人名录，进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。2022年度末合伙人数量42人、注册会计师人数187人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数28人。2022年经审计的收入总额10,304.23万元、审计业务收入6,852.36万元、证券业务收入865.28万元。
2022年上市公司审计客户家数为3家，涉及的前五大主要行业为制造业（行业代码：C-39）和信息传输、软件和信息技术服务业（行业代码：I-65）；2022年上市公司审计收费：390万元，与本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2022年挂牌公司审计客户家数为21家,涉及的前五大主要行业为信息传输、软件和信息技术服务业（行业代码：I-65）、租赁和商务服务业（行业代码：L-72）、农、林、牧、渔业（行业代码：A-03）、制造业（行业代码：C-40、C-13）；2022年挂牌公司审计收费475万元，与本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家。
2、投资者保护能力
尤尼泰振青2022年度末累计已计提职业风险基金2,734.59万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,800万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
会计师事务所6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：李力，1997年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2021年开始在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5份、挂牌公司审计报告12份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：马燕，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2021年开始在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5份、挂牌公司审计报告10份。从业期间为多家企业提供过IPO
申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人：陈声宇，现任尤尼泰振青管理合伙人，1995年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告16份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年内因执业受到财政部警告行政处罚各1次。项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定，本期审计服务费用总额为150万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为50万元），较上一期审计收费无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对尤尼泰振青会计师执业情况进行了充分的了解，在查阅了尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘尤尼泰振青为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
经过对尤尼泰振青相关信息的核查，我们认为尤尼泰振青具备证券相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我
们同意续聘尤尼泰振青为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，尤尼泰振青具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果，以及公司内部控制情况。公司续聘会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘尤尼泰振青为公司2023年度审计机构，并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年10月27日召开第八届董事会2023年第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请尤尼泰振青为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会2023年第六次会议决议；
2、审计委员会关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的意见；
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
4、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2023年10月31日