证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-11

峨眉山旅游股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第一百四十三次会议和第五届监事会第一百二十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润23,463.89万元。母公司2024年度实现净利润27,863.28万元，累计可供股东分配利润159,280.20万元。

根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第九章第一百六十七条“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利”的相关要求，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本526,913,102股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.5元（含税），不转增资本公积金，不送红股。预计派发现金股利131,728,275.50元（含税）。

在本利润分配方案公告后至实施前,公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

二、2024年度利润分配预案具体情况

（一）近三年利润分配相关指标

单位：元

平均净利润

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）2024年度利润分配预案合理性说明

公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

三、本次利润分配预案的决策程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年4月22日，公司第五届董事会第一百四十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月22日，公司第五届监事会第一百二十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对公司《2024年度利润分配预案》无异议。

（三）审计委员会意见

2025年4月22日，公司董事会审计委员会2025年第四次会议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，经审议，审计委员会认为2024年度利润分配预案符合公司实际发展需要，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

（四）独立董事意见

经核查，我们认为：公司2024年度利润分配预案，综合

考虑了公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期利益，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。因此，我们同意该事项。

四、其他说明

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.2024年年度审计报告；

2.公司第五届董事会第一百四十三次会议决议；

3.公司第五届监事会第一百二十六次会议决议；

4.董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

5.独立董事关于第五届董事会第一百四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年4月25日