证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-014

海南高速公路股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届监事会第六次会议通知于2025年4月18日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月28日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席庞磊先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2024年度监事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、2024年年度报告及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、2024年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于2024年度拟不进行利润分配的议案

经审核，监事会认为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意该利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、2024年度内部控制评价报告

全体监事一致认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

以上第一、二、三、四项议案将提交2024年度股东会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会2025年4月29日