安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2023年8月7日以书面和电话通知方式发出，并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

（具体内容详见与本公告日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（具体内容详见与本公告日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会2023年8月22日