证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-005

安徽国风新材料股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年3月13日在公司会议室召开，会议通知于2025年3月3日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《国风新材2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提请公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《国风新材2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提请公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《国风新材2024年度利润分配预案》；

考虑到公司2024年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现

金红利，不送红股，不以公积金转增股本。经审核，监事会认为：鉴于公司2024年度未实现盈利，同意 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2025-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提请公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《国风新材2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《国风新材2024年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》（编号：2025-006）同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网,《2024年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提请公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过《国风新材2024年度内部控制评价报告》；经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2024年度内部控制及内部控制评价报告无异议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审阅《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》;根据公司相关制度要求，综合考虑公司经营目标、监事会成员任职年限、工作绩效和考核结果等情况，公司拟发放监事2024 年度薪酬如下：

本议案全体监事回避表决，议案经监事会全体监事审阅后直接提交公司2024年度股东大会进行审议。

八、审议通过《关于拟终止对国联基金出资的议案》；

因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）剩余出资。内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于拟终止对国联资本股权投资基金出资的公告》（编号：2025-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案提请公司2024年度股东大会审议。

九、审议通过《关于拟终止对建汇基金出资的议案》。因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）剩余出资。内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于拟终止对建汇战新股权投资基金出资的公告》（编号：2025-014）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案提请公司2024年度股东大会审议。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司监事会

2025年3月15日