安徽国风新材料股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《国风新材2024年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024年实现归属于上市公司股东净利润-69,722,502.86元，2024年度无需提取法定盈余公积，加上期初未分配利润699,917,152.73元，期末可供股东分配利润为630,194,649.87元。其中：公司（母公司）2024年度实现净利润为-50,837,180.99元，加上期初未分配利润718,368,116.02元，期末可供股东分配利润为667,530,935.03元。

考虑到公司2024年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、2024年度不分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度未实现盈利，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配。

公司2024年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、审议程序

1.独立董事专门会议决议情况

独立董事召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议认为：经核查，独立董事认为，2024年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，同意公司2024年度利润分配预案，并提交公司董事会及股东大会进行审议。

2.董事会决议情况

董事会审议并通过了关于公司2024年度利润分配预案的议案，同意将2024年度利润分配预案提交股东大会审议。

3.监事会决议情况

监事会认为：鉴于公司2024年度未实现盈利，同意2024年度利润分

配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025年3月15日