大唐高鸿网络股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第五十六次会议决定，提请召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：2024年01月18日（星期四）14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年01月18日（星期四）上午9:15至2024年01月18日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年01月18日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计22人,代表股份154,543,322股，占公司有表决权股份总数的13.3473%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人3人,代表股份150,935,081股，占公司有表决权股份总数的13.0357%；通过网络投票的股东19人,代表股份3,608,241股，占公司有表决权股份总数的0.3116%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决 结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占出席会议股东有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占出席会议股东有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占出席会议股东有效表决权比例 | |||
| 1.00 | 《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》 | 154,191,182 | 99.7721% | 352,140 | 0.2279% | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于2024年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》 | 152,260,942 | 98.5231% | 2,282,380 | 1.4769% | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 154,191,182 | 99.7721% | 352,140 | 0.2279% | 0 | 0 | 通过 |
议案2.00和3.00以特别决议方式通过。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |||
| 1.00 | 《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》 | 3,256,101 | 90.2407% | 352,140 | 9.7593% | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于2024年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》 | 1,325,861 | 36.7454% | 2,282,380 | 63.2546% | 0 | 0 | 不通过 |
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 3,256,101 | 90.2407% | 352,140 | 9.7593% | 0 | 0 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、刘恋恋
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024年01月18日