大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十次会议于2023年08月18日发出会议通知，于2023年08月30日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司《2023年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于公司<关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司出具的《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于<信科（北京）财务有限公司风险评估报告>的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

关联方董事杨永清女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

四、审议通过《关于2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票同意公司出具的《大唐高鸿网络股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

关联方董事杨永清女士回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿网络股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023年08月30日