大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于2023年07月20日发出会议通知，于2023年07月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司取消原定于2023年07月28日(星期五)召开的2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的公告》。

二、审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意修订后的《内部审计工作制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<内部审计工作规定>的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023年07月25日