证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-037

大唐高鸿网络股份有限公司关于2023年度日常经营关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向关联方公司采购、销售商品，提供、接受服务，借款预计金额合计45,000.00万元。2022年与本次预计涉及的关联方公司发生的同类交易合计金额为32,006万元。

公司于2023年04月27日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》，关联方董事杨永清女士回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见及事前认可意见。

上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东电信科学技术研究院有限公司将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023年度日常关联交易预计情况具体如下：

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

经公司第九届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会审议通过，2022年度拟向关联方公司采购、销售商品，提供、接受服务，借款预计金额合计64,300万元。2022年公司向国唐汽车（湖北）有限公司销售商品95.65万元未在预计额度内，向高鸿新能源科技有限公司提供劳务5.93万元，销售商品54.35万元未在预计额度内。上述未在预计额度内的关联交易合计为155.93万元，未达审议披露标准。

二、主要关联方介绍和关联关系

1.中国信息通信科技集团有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园法定代表人：鲁国庆注册资本：3,000,000万人民币主营业务：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、

信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权财务数据：2022年1-9月实现营业收入为3,653,809万元，净利润为161,472万元。2022年9月30日，总资产12,041,014万元，净资产为5,268,727万元。（2022年度审计工作尚未完成。）

关联关系说明：中国信息通信科技集团有限公司通过其全资企业电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）持有公司12.86%股权，电信科研院系本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2款规定，中国信息通信科技集团有限公司视为公司关联人。

2.国唐汽车有限公司

住所：建湖县高新技术经济区南环路88号

法定代表人：张新中

注册资本：25,180万人民币

主营业务：汽车（新能源汽车）及配件、附件的设计、研发、生产、销售；汽车配件（除发动机）制造、销售；城市客车、轻型客车及配件、附件、客车底盘的设计、改装生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批的凭审批文件经营）；汽车旧车及其配件、附件零售；普通货物仓储服务（除危险化学品和易燃易爆品）；钢结构安装（按资质证书经营）；计算机软硬件技术开发、销售、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能网联软、硬件设备的技术开发、生产与技术服务；新能源汽车充电设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；5G通信技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；充电桩销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情况：控股股东为盐城智能向往科技有限公司主要财务数据：财务状况：2022年1-12月实现营业收入为58801.71万元，净利润为-2112.51万元。2022年12月31日，经审计合并口径，总资产66932.45万元，净资产为9075.81万元。

关联关系说明： 国唐汽车有限公司总经理为公司副总经理张新中先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2和6.3.3规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

1.交易的定价政策和定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，借款利率参照商业银行贷款同期利率，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

2.尚未签订协议

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。2．为保持公司生产经营持续稳定发展，从公司实际出发，对关联交易的发生，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

1.事前认可意见

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第三十九会议进行审议，届时关联董事回避表决。

2.独立意见

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司2022年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2023年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2022年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

六、备查文件

1.第九届董事会第三十九次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第三十九次会议审议事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会2023年04月28日