证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-035

大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2023年04月13日发出会议通知，于2023年04月27日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<2022年度报告及摘要>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于<2022年度董事会报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年度报告“第三节、第四节”部分。

三、审议通过《关于公司2022年度财务决算的报告的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年度报告“第十节”部分。

四、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司2022年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：1票。

同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事张天西先生在此议案表决意见为弃权，弃权理由为公司内控制度需要进一步提高效率，杜绝制度和内控运行过程漏洞。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于<关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告>的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意出具的《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

八、审议通过《关于公司2022年度计提减值准备的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备及长期股权投资减值准备。

提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2022年度计提减值准备的公告》。

九、审议通过《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》

此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清女士回避表决。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清回避表决。

同意公司2023年关联交易预计发生额为45,000.00万元。

提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度日常经营关联交易的公告》。

十、审议通过《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清回避表决。

同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

十一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

聘任张新中先生任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至2023年12月11日止。付景林先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后付景林先生继续在公司担任董事长、党委书记、董事会战略委员会委员职务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》。

十二、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

提请召开2022年度股东大会审议如下议案：

1.《2022年度报告及摘要》

2.《2022年度董事会报告》

3.《2022年度监事会报告》

4.《关于公司2022年度财务决算的报告》

5.《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

6.《关于公司2022年度计提减值准备的议案》

7.《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2022年度股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023年04月28日