大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2022年7月13日发出会议通知，于2022年7月18日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意出具的截至2022年6月30日《大唐高鸿网络股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

独立董事发表如下独立意见：

公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的规定，符合《公司章程》等内部控制制度的规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

因此，我们认为公司严格遵守关于募集资金存放及使用相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿网络股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022年07月18日