证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-098
大唐高鸿网络股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022年第六次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第二十八次会议决定，提请召开公司2022年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022年6月30日(星期四)14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2022年6月30日（星期四）上午9:15至2022年06月30日（星期四）15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年06月30日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计336人,代表股份234,083,824股，占公司有表决权股份总数的20.5331%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人5人,代表股份198,851,588股，占公司有表决权股份总数的17.4426%；通过网络投票的股东331人,代表股份35,232,236股，占公司有表决权股份总数的3.0905%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、李伟出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | |||
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 202,601,699 | 86.5509% | 31,245,305 | 13.3479% | 236,820 | 0.1012% | 通过 |
| 2.00 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 | |||||||
| 2.01 | 非公开发行股票的种类和面值 | 202,601,699 | 86.5509% | 30,984,205 | 13.2364% | 497,920 | 0.2127% | 通过 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 202,601,699 | 86.5509% | 31,173,805 | 13.3174% | 308,320 | 0.1317% | 通过 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 202,615,699 | 86.5569% | 31,075,405 | 13.2753% | 392,720 | 0.1678% | 通过 |
| 2.04 | 定价原则及发行价格 | 202,601,699 | 86.5509% | 31,173,805 | 13.3174% | 308,320 | 0.1317% | 通过 |
| 2.05 | 发行数量 | 202,615,699 | 86.5569% | 31,084,705 | 13.2793% | 383,420 | 0.1638% | 通过 |
| 2.06 | 限售期 | 202,772,399 | 86.6238% | 31,012,405 | 13.2484% | 299,020 | 0.1277% | 通过 |
| 2.07 | 募集资金规模及用途 | 202,573,699 | 86.5390% | 31,157,505 | 13.3104% | 352,620 | 0.1506% | 通过 |
| 2.08 | 滚存未分配利润的安排 | 203,409,999 | 86.8962% | 30,283,305 | 12.9369% | 390,520 | 0.1668% | 通过 |
| 2.09 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 202,615,699 | 86.5569% | 31,084,705 | 13.2793% | 383,420 | 0.1638% | 通过 |
| 2.10 | 上市地点 | 202,853,179 | 86.6583% | 30,852,325 | 13.1800% | 378,320 | 0.1616% | 通过 |
| 3.00 | 《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》 | 202,601,699 | 86.5509% | 31,154,705 | 13.3092% | 327,420 | 0.1399% | 通过 |
| 4.00 | 《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 | 202,571,999 | 86.5382% | 31,318,005 | 13.3790% | 193,820 | 0.0828% | 通过 |
| 5.00 | 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | 202,850,699 | 86.6573% | 30,804,905 | 13.1598% | 428,220 | 0.1829% | 通过 |
| 6.00 | 《关于<2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》 | 202,795,199 | 86.6336% | 30,980,805 | 13.2349% | 307,820 | 0.1315% | 通过 |
| 7.00 | 《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划>的议案》 | 202,917,199 | 86.6857% | 30,658,805 | 13.0974% | 507,820 | 0.2169% | 通过 |
| 8.00 | 《关于收购南通云数网络科技有限公司100%股权的议案》 | 202,472,999 | 86.4959% | 31,472,825 | 13.4451% | 138,000 | 0.0590% | 通过 |
| 9.00 | 《关于2022年度非公开发行A股股票聘请评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 | 202,643,799 | 86.5689% | 31,202,205 | 13.3295% | 237,820 | 0.1016% | 通过 |
| 10.00 | 《关于授权公司董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 202,615,699 | 86.5569% | 31,176,705 | 13.3186% | 291,420 | 0.1245% | 通过 |
上述除议案8外，其他议案均须以特别决议方式通过；以上全部议案均不涉及关联交易，无需关联方回避表决。
（二）出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | ||
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 53,382,618 | 62.9032% | 31,245,305 | 36.8178% | 236,820 | 0.2791% |
| 2.00 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 | ||||||
| 2.01 | 非公开发行股票的种类和面值 | 53,382,618 | 62.9032% | 30,984,205 | 36.5101% | 497,920 | 0.5867% |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 53,382,618 | 62.9032% | 31,173,805 | 36.7335% | 308,320 | 0.3633% |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 53,396,618 | 62.9197% | 31,075,405 | 36.6176% | 392,720 | 0.4628% |
| 2.04 | 定价原则及发行价格 | 53,382,618 | 62.9032% | 31,173,805 | 36.7335% | 308,320 | 0.3633% |
| 2.05 | 发行数量 | 53,396,618 | 62.9197% | 31,084,705 | 36.6285% | 383,420 | 0.4518% |
| 2.06 | 限售期 | 53,553,318 | 63.1043% | 31,012,405 | 36.5433% | 299,020 | 0.3523% |
| 2.07 | 募集资金规模及用途 | 53,354,618 | 62.8702% | 31,157,505 | 36.7143% | 352,620 | 0.4155% |
| 2.08 | 滚存未分配利润的安排 | 54,190,918 | 63.8556% | 30,283,305 | 35.6842% | 390,520 | 0.4602% |
| 2.09 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 53,396,618 | 62.9197% | 31,084,705 | 36.6285% | 383,420 | 0.4518% |
| 2.10 | 上市地点 | 53,634,098 | 63.1995% | 30,852,325 | 36.3547% | 378,320 | 0.4458% |
| 3.00 | 《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》 | 53,382,618 | 62.9032% | 31,154,705 | 36.7110% | 327,420 | 0.3858% |
| 4.00 | 《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 | 53,352,918 | 62.8682% | 31,318,005 | 36.9034% | 193,820 | 0.2284% |
| 5.00 | 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | 53,631,618 | 63.1966% | 30,804,905 | 36.2988% | 428,220 | 0.5046% |
| 6.00 | 《关于<2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》 | 53,576,118 | 63.1312% | 30,980,805 | 36.5061% | 307,820 | 0.3627% |
| 7.00 | 《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划>的议案》 | 53,698,118 | 63.2749% | 30,658,805 | 36.1267% | 507,820 | 0.5984% |
| 8.00 | 《关于收购南通云数网络科技有限公司100%股权的议案》 | 53,253,918 | 62.7515% | 31,472,825 | 37.0859% | 138,000 | 0.1626% |
| 9.00 | 《关于2022年度非公开发行A股股票聘请评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 | 53,424,718 | 62.9528% | 31,202,205 | 36.7670% | 237,820 | 0.2802% |
| 10.00 | 《关于授权公司董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 53,396,618 | 62.9197% | 31,176,705 | 36.7369% | 291,420 | 0.3434% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、李伟
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络技术有限公司董事会
2022年06月30日