证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-066
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年度股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3．本公司董事会第九届第二十五次会议决定，提请召开公司2021年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022年05月06日14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2022年05月06日上午9:15至2022年05月06日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年05月06日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计21人,代表股份164,499,606股，占公司有表决权股份总数的票14.4294%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份161,200,621股，占公司有表决权股份总数的14.1400%；通过网络投票的股东17人,代表股份3,298,985股，占公司有表决权股份总数的0.2894%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | |||
| 1.00 | 《2021年度报告及摘要》 | 164,055,306 | 99.7299% | 444,300 | 0.2701% | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《2021年度董事会报告》 | 164,055,306 | 99.7299% | 444,300 | 0.2701% | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《2021年度监事会报告》 | 164,055,306 | 99.7299% | 444,300 | 0.2701% | 0 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司2021年度财务决算的报告》 | 164,055,306 | 99.7299% | 444,300 | 0.2701% | 0 | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | 164,055,306 | 99.7299% | 444,300 | 0.2701% | 0 | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司2021年度计提减值准备的议案》 | 164,038,006 | 99.7194% | 461,600 | 0.2806% | 0 | 0 | 通过 |
| 7.00 | 《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》 | 15,195,294 | 97.1716% | 442,300 | 2.8284% | 0 | 0 | 通过 |
其中，议案七涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |||
| 1.00 | 《2021年度报告及摘要》 | 14,836,225 | 97.0924% | 444,300 | 2.9076% | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《2021年度董事会报告》 | 14,836,225 | 97.0924% | 444,300 | 2.9076% | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《2021年度监事会报告》 | 14,836,225 | 97.0924% | 444,300 | 2.9076% | 0 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司2021年度财务决算的报告》 | 14,836,225 | 97.0924% | 444,300 | 2.9076% | 0 | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | 14,836,225 | 97.0924% | 444,300 | 2.9076% | 0 | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司2021年度计提减值准备的议案》 | 14,818,925 | 96.9792% | 461,600 | 3.0208% | 0 | 0 | 通过 |
| 7.00 | 《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》 | 14,838,225 | 97.1055% | 442,300 | 2.8945% | 0 | 0 | 通过 |
三、独立董事向股东大会提交了《独立董事2021年度述职报告》并进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022年05月06日