大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本公司第九届董事会第二十三次会议决定，提请召开公司2022年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022年04月15日(星期五)14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2022年04月15日（星期五）上午9:15至2022年04月15日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年04月15日（星期五）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.总体出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共计77人,代表股份78,936,241股，占公司有表决权股份总数的票6.9240%。

6.出席现场股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份16,338,649股，占公司有表决权股份总数的1.4332%；通过网络投票的股东73人,代表股份62,597,592股，占公司有表决权股份总数的5.4909%。

7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

上述议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2.律师姓名：穆曼怡、刘恋恋

3.结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2022年04月15日