证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-047
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2022年04月01日发出会议通知，于2022年04月12日在大唐电信集团主楼以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<2021年度报告及摘要>的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于<2021年度董事会报告>的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告“第三节、第四节”部分。
三、审议通过《关于公司2021年度财务决算的报告的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告“第十节”部分。
四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。同意公司2021年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及其他股东诉求，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司2021年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司2021年度归属于上市公司股东的净利润15,358,526.17元，上市公司净利润为-7,479,437.32元。鉴于公司2021年度合并口径净利润较低，且母公司亏损，根据《公司章程》第一百九十六条利润分配政策，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等相关文件的规定。同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
提交2021年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司《2021年度内部控制评价报告》。
独立董事发表如下独立意见：
根据《企业内部控制基本规范》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，在阅读了公司《2021年度内部控制评价报告》后，发表如下独立意见：《2021年度内部控制评价报告》根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，在公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
公司《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于<关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告>的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
同意出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
八、审议通过《关于公司2021年度计提减值准备的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备及长期股权投资减值准备。
独立董事发表如下独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司2021年度计提减值准备发表如下独立意见：
公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公
允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
提交2021年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2021年度计提减值准备的公告》。
九、审议通过《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》
此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、李克强先生回避表决。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
同意对2021年与日常经营相关的关联交易进行确认，2021年度日常关联交易发生额为31,632.00万元；公司2022年关联交易预计发生额为64,300.00万元。
独立董事发表如下独立意见：
公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司2021年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2022年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2021年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的公告》。
十、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生回避表决。
同意公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。独立董事发表如下独立意见：
大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。
公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。
十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
提请召开2021年度股东大会审议如下议案：
1.《2021年度报告及摘要》
2.《2021年度董事会报告》
3.《2021年度监事会报告》
4.《关于公司2021年度财务决算的报告》
5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2021年度计提减值准备的议案》
7.《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2021年度股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022年04月13日