证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-004

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2022年01月07日发出会议通知，于2022年01月12日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意2022年度公司及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超过500,000万元。

提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票同意2022年度公司对下属公司高鸿数据、高鸿信息、武汉融合、哈尔滨融合、大唐融合、无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远担保及下属公司间互保额度预计不超过35.15亿元。提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度授信担保额度预计的公告》。

三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司为下属公司高鸿鼎恒和高鸿鼎远向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供合计不超过10亿元的担保，期限不超过一年。

考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会申请授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，授权管理层签署相关担保协议。

提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

四、审议通过《关于公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票此议案涉及关联交易，关联董事付景林先生回避表决。同意公司及下属公司向关联方电信科研院及其下属单位数据所租用北京市海淀区学院路40号内研八楼及科研综合楼11层为办公场所，租赁面积共3494.2平方米，租期均为一年，租金共4,068,932.40元（不包括物业管理及能源费）。独立董事发表如下独立意见：

公司及下属公司租用关联方股东电信科学技术研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况，也不会影响上市公司独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意对《公司章程》第六十一条、第七十四条的修订。

提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

六、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2022年第一次临时股东大会并审议如下议案：

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》

2.《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》

3. 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

4.《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2022年01月12日