证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿 公告编号：2025-060
大唐高鸿网络股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为：
1.00 《2024年度报告及摘要》 ；
4.00 《关于公司2024年度财务决算的报告》 ；
7.00 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》 ；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会2．会议召集人：公司董事会3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：2025年05月20日（星期二）14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日（星期二）上午9:15至2025年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权代表共计374人,代表股份189,861,644股，占公司有表决权股份总数的16.40%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人14人,代表股份12,748,468股，占公司有表决权股份总数的1.10%；通过网络投票的股东360人,代表股份177,113,176股，占公司有表决权股份总数的15.30%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案，表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | |||
| 1.00 | 《2024年度报告及摘要》 | 29,633,373 | 15.6079% | 3,626,340 | 1.9100% | 156,601,931 | 82.4821% | 未通过 |
| 2.00 | 《2024年度董事会报告》 | 178,496,385 | 94.0139% | 3,543,940 | 1.8666% | 7,821,319 | 4.1195% | 通过 |
| 3.00 | 《2024年度监事会报告》 | 178,524,285 | 94.0286% | 3,596,340 | 1.8942% | 7,741,019 | 4.0772% | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司2024年度财务决算的报告》 | 29,749,773 | 15.6692% | 3,495,240 | 1.8409% | 156,616,631 | 82.4899% | 未通过 |
| 5.00 | 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 | 178,599,285 | 94.0681% | 3,507,740 | 1.8475% | 7,754,619 | 4.0844% | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 178,395,585 | 93.9608% | 3,712,640 | 1.9554% | 7,753,419 | 4.0837% | 通过 |
| 7.00 | 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》 | 29,476,093 | 15.5250% | 3,762,720 | 1.9818% | 156,622,831 | 82.4931% | 未通过 |
| 8.00 | 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 | 29,753,993 | 72.5714% | 3,490,920 | 8.5145% | 7,754,719 | 18.9141% | 通过 |
| 9.00 | 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》 | 178,140,885 | 93.8267% | 3,871,140 | 2.0389% | 7,849,619 | 4.1344% | 通过 |
1. 议案8.00涉及关联交易，关联方股东回避表决。
独立董事向股东大会提交了《独立董事2024年度述职报告》并进行了述职。述职报告内容详见公司于2025年04月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | ||
| 1.00 | 《2024年度报告及摘要》 | 28,468,584 | 71.4665% | 3,626,340 | 9.1034% | 7,739,919 | 19.4300% |
| 2.00 | 《2024年度董事会报告》 | 28,469,584 | 71.4691% | 3,543,940 | 8.8966% | 7,821,319 | 19.6344% |
| 3.00 | 《2024年度监事会报告》 | 28,497,484 | 71.5391% | 3,596,340 | 9.0281% | 7,741,019 | 19.4328% |
| 4.00 | 《关于公司2024年度财务决算的报告》 | 28,584,984 | 71.7587% | 3,495,240 | 8.7743% | 7,754,619 | 19.4669% |
| 5.00 | 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 | 28,572,484 | 71.7274% | 3,507,740 | 8.8057% | 7,754,619 | 19.4669% |
| 6.00 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 28,368,784 | 71.2160% | 3,712,640 | 9.3201% | 7,753,419 | 19.4639% |
| 7.00 | 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》 | 28,311,304 | 71.0717% | 3,762,720 | 9.4458% | 7,760,819 | 19.4825% |
| 8.00 | 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 | 28,589,204 | 71.7693% | 3,490,920 | 8.7635% | 7,754,719 | 19.4672% |
| 9.00 | 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》 | 28,114,084 | 70.5766% | 3,871,140 | 9.7180% | 7,849,619 | 19.7054% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：闫凌燕、刘恋恋
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2025年05月20日