承德露露股份公司关于提名非职工监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于提名非职工监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

公司监事长黄敏先生因工作原因，不再担任公司第八届监事会监事长、非职工监事职务。黄敏先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，黄敏先生的离任将自股东大会选举产生新任监事后方可生效。离任后黄敏先生将不再担任公司任何职务，截至本公告日，黄敏先生未持有公司股份。

经第八届监事会2024年第一次临时会议审议，监事会同意提名莫晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

承德露露股份公司监 事 会二〇二四年一月十三日

附：莫晓平先生简历

莫晓平，男，1963年9月生，浙江杭州人，经济师，中共党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民生通惠公益基金会理事长兼秘书长。

截至目前，莫晓平先生未持有公司股份,与公司控股股东存在关联关系，在控股股东担任监事，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。