河北承德露露股份公司  五届十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北承德露露股份公司五届十次董事会会议通知于 2012 年 8 月17 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出，会议于 2012 年 8 月 27日以通讯表决方式召开。会议由董事长管大源先生主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2012 年半年度报告及摘要》 表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，（关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避表决），表决通过。 河北承德露露股份有限公司董事会  2012 年 8 月 27 日