河北承德露露股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2012 年 8 月 28 日上午 10：30 2、召开地点：河北省承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长管大源先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、股东（代理人）10 人、代表股份 226023945 股、占上市公司有表决权总股份的 56.30％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 与会股东及股东通过认真审议，以投票表决方式，通过了《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 表决情况：同意票 226023945 股，占出席会议股东代表股份的 100%; 弃权票 0股，反对票 0 股。 表决结果：提案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金城同达律师事务所 2、律师姓名：董寒冰、欧昌佳 3.结论性意见：北京金城同达律师事务所董寒冰律师、欧昌佳律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、2012 年第一次临时股东大会议案 2、2012 年第一次临时股东大会记录 3、北京金城同达律师事务所出具的法律意见书 特此公告。  河北承德露露股份有限公司董事会 2012 年 8 月 28 日