河北承德露露股份有限公司 2012 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河北承德露露股份有限公司于 2012 年 3 月 17 日向全体董事发出召开 2012 年第一次临时董事会会议通知。2012 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开了 2012 年第一次临时董事会，管大源董事长主持了会议，会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合有关法律法规及公司章程规定，会议通过认真研究审议，通过了以下决议： 一、公司《内部控制规范实施工作方案》（该方案具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上） 表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、公司《内幕信息知情人登记管理制度》（该制度具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上） 表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。  河北承德露露股份有限公司董事会  2012 年 3 月 27 日