河北承德露露股份有限公司  2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2011 年 11 月 11 日上午 9：30 2、召开地点：河北省承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事兼总经理王秋敏先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、股东（代理人）13 人、代表股份 156,446,462 股、占上市公司有表决权总股份的 42.87％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 与会股东及股东通过认真审议，以投票表决方式，通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。 公司 2011 年度聘任的审计单位是天职国际会计师事务所有限公司，该所具有证券业从业资格，目前为多家上市公司担任审计业务。 同意票 156,446,462 股，占出席会议股东代表股份的 100%; 弃权票 0 股，反对票0 股。 该项议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金城同达律师事务所 2、律师姓名：李兆存、贺维 3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。 六、备查文件 1、2011 年第一次临时股东大会议案 2、2011 年第一次临时股东大会记录 3、北京金城同达律师事务所出具的法律意见书 特此公告。  河北承德露露股份有限公司董事会 2011 年 11 月 11 日