河北承德露露股份有限公司  关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司自1997年上市以来，审计机构一直是河北华安会计师事务所有限公司，后因为该所发生变化，内部结构调整，变更为京都天华会计师事务所有限公司，该所为我公司提供审计至今，现经双方协商，京都天华会计师事务所有限责任公司不再担任公司2011年度审计业务，该所对公司变更会计师事务所表示理解和同意。根据公司实际情况，公司董事会经过慎重考虑拟聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计单位，审计年费为50万元人民币。同时，公司对京都天华会计师事务所的多年服务表示感谢。 天职国际会计师事务所有限公司（简称天职国际）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。天职国际是BAKER TILLY（博太国际，全球第八大会计组织）中国唯一成员所，拥有专业人员1688人，其中注册会计师617人。公司实行一体化管理模式，在大陆地区分别设立有北京总所、上海分所、深圳分所、湖南分所、云南分所、安徽分所、成都分所、西安分所、沈阳分所、河北分所及株洲分所，是一家机构设置合理，内部治理科学，专业分工精细，服务品质卓越，符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。 公司2011年10 月25日召开的五届七次董事会会议审议通过了《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构，公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见表示同意。 本次变更会计师事务所尚需提交2011 年11 月11日召开的公司2011 年第一次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。  河北承德露露股份有限公司董事会  2011 年 10 月 25 日