河北承德露露股份有限公司  五届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河北承德露露股份有限公司五届七次董事会于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由管大源董事长主持，监事列席了会议，该次会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 权。 二、审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》 详细内容见 2011 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议，并按有关规定向上级监管部门备案。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 权。 三、审议通过了《公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于 2011 年 11 月 11 日在承德白楼宾馆召开 2011 年第一次临时股东大会。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 权。  河北承德露露股份有限公司董事会 2011 年 10 月 25 日