河北承德露露股份有限公司五届六次董事会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　河北承德露露股份有限公司于2011年8月8日向公司全体董事以书面形式发出了召开五届六次董事会议通知，2011年8月18日以通讯方式召开五届六次董事会，会议由管大源董事长主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真讨论通过以下决议：　　一、公司2011年半年度报告及摘要　　表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权。　　二、公司2011年半年度利润分配方案　　公司2011年度中期实现税后利润11,008.94万元（未经审计），公司2011年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。　　表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权。　　三、公司关于万向财务有限公司的风险评估报告　　表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权(关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避表决)。　　四、公司修改《外部信息报送和使用管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》有关条款的议案[详见巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告]　　根据中国证监会河北监管局的有关要求，公司对《外部信息报送和使用管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》有关条款进行修改：　　1、原《外部信息报送和使用管理制度》中“第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。　　公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送说明，经部门经理审查，并由董事会秘书审核，报董事长或总经理批准后方可对外报送。”　　修改为：“第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。　　公司及公司相关部门依据法律法规的要求向外部信息使用人、大股东、实际控制人提供未公开信息前，须经董事长同意，并由经办人员填写对外信息报送说明，经部门经理审查，并由董事会秘书审核，报董事长或总经理批准后方可对外报送。”　　《外部信息报送和使用管理制度》其他条款不变。　　2、原《内幕信息知情人管理制度》中“第十五条 公司向外部信息使用人、大股东、实际控制人提供未公开信息，须经董事长同意。”　　修改为“第十五条 公司及公司相关部门依据法律法规的要求向外部信息使用人、大股东、实际控制人提供未公开信息前，须经董事长同意，并由经办人员填写对外信息报送说明，经部门经理审查，并由董事会秘书审核，报董事长或总经理批准后方可对外报送。”　　《内幕信息知情人管理制度》其他内容不变。　　表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权。　　河北承德露露股份有限公司董事会　　2011年8月18日