证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021－020
河北承德露露股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2021年4月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2021年4月23日上午9:00在公司技术中心二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘志刚先生委托董事李元龙先生出席并表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
3、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了公司《2020年度决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了公司《2020年度利润分配预案》
2020年母公司实现净利润448,266,573.37元，按10%提取法定盈余公积金44,826,657.34元，加年初未分配利润342,740,450.29元，母公司2020年度累计可分配利润为452,611,548.72元。
公司2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是：以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约273,108,941.30元，余额179,502,607.42元转作下年利润分配。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事意见：
基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2020年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，且股东大会上关联股东回避表决。独立董事事前认可意见：
在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。
独立董事意见：
公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司资金管理。
8、审议通过了《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
经公司第八届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年的财务和内部控制审计工作，聘期一年；根据2020年度公司支付天职国际财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准，确定2021年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
独立董事事前认可意见：
我们认为：在2020年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。因此我们同意将《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》提交第八届董事会第四次会议审议。
独立董事意见：
鉴于天职国际在过去审计工作中表现出的专业水准，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，我们一致同意聘任该所担任公司2021年度财务和内部控制审计机构并支付相应审计费用。
9、审议通过了公司《章程修正案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《章程修正案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案将尚需以特别议案形式提交公司2020年度股东大会审议。
10、审议通过了公司《关于召开2020年度股东大会的议案》
董事会决定于2021年5月20日（周四）下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开公司2020年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日