河北承德露露股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年3月25日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年3月25日上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日上午09:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：梁启朝

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份455,326,966股，占上市公司总股份的42.3002％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份439,066,256股，占上市公司总

股份的40.7895％。 通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的

1.5106％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份17,395,100股，占上市公司总股份的1.6160％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,134,390股，占上市公司总股份的0.1054％。 通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的

1.5106％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）

1.1 选举沈志军为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意455,089,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480%。

其中：中小股东表决情况：同意17,158,126股，占出席会议中小股东所持股份的98.6377%。

表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

1.2选举李元龙为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意455,107,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9517 %。

其中：中小股东表决情况：同意17,175,222股，占出席会议中小股东所持股份的98.7360%。

表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2021年3月25日