河北承德露露股份有限公司五届四次董事会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　河北承德露露股份有限公司五届四次董事会会议通知于2011年3月18日以书面形式发出，会议于2011年3月28日在浙江省杭州市千岛湖洲际度假酒店以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到9人。会议由管大源董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度董事会工作报告》。　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年年度报告及摘要》。　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度财务决算报告》。　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度利润分配预案》：　　2010年公司实现净利润178,461,998.69元，公司期末计提10%盈余公积金18,464,460.01元，加上年未分配利润，本年实现的可分配利润267,402,609.86元。　　公司2010年度利润分配预案是，拟以2010年12月31日总股本304,137,600股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利6.00元（含税），每10股派送红股2股，共分派红利243,310,080.00元（含税），余额24,092,529.80元转作下年利润分配。　　该预案需经公司2010年度股东大会审议通过方可实施。　　五、9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《章程修正案》　　根据2010年度利润分配方案，拟对公司章程相应条款进行修改，具体修改情况如下：　　1、原公司章程'第六条公司注册资本为人民币304,137,600元'。　　修改为：'第六条公司注册资本为364,965,120元。'　　2、原公司章程'第十九条公司股份总数为304,137,600股，公司的股本结构为：普通股304,137,600股。'　　修改为：'第十九条公司股份总数为364,965,120股，公司的股本结构为：普通股364,965,120股。'　　3、章程其他内容不变。　　六、9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度关联交易情况报告及2011年度日常性关联交易预计的议案》。　　公司2011年度日常关联性关联交易预计详见《河北承德露露股份有限公司2010年度关联交易执行情况及2011年度日常性关联交易公告》。　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避）。　　具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避）。　　为确保公司在万向财务有限公司（下称'万向财务'）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2010年12月31日的经营资质、业务和风险状况。　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》（关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避）。　　为有效防范、及时控制和化解公司及下属子、分公司在万向财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制订《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》。　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》（具体详见河北承德露露股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告）。　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。　　董事会决定于2011年4月27日下午14:00在河北省承德市白楼宾馆召开公司2010年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《河北承德露露股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。　　上述议案一、三、四、五、六、七尚须提交股东大会审议。　　特此公告。　　河北承德露露股份有限公司　　董事会　　2011年3月28日