股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2020－023
河北承德露露股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年5月15日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年5月15日 上午9:30—11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2020年5月15日上午 09:15 至 当日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：梁启朝董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份529,542,177股，占上市公司总股份的
49.1948％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份494,854,181股，占上市公司总股份的
45.9723％。
通过网络投票的股东4人，代表股份34,687,996股，占上市公司总股份的3.2225％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份36,712,966股，占上市公司总股份的
3.4107％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,024,970股，占上市公司总股份的
0.1881％。
通过网络投票的股东4人，代表股份34,687,996股，占上市公司总股份的3.2225％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
1、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案（采取累积投票制）
1.1 选举梁启朝先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.2 选举丁兴贤先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.3 选举马翔先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.4 选举曾波先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.5 选举杨东时先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
1.6 选举刘志刚先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。表决结果：议案获得通过。任期三年。
2、关于换届选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案（采取累积投票制）
2.1 选举董国云先生为第八届董事会独立董事
表决情况：同意529,536,677股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9943%。其中：中小投资者表决情况：同意36,707,466股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9850%。表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。
2.2 选举汪建明女士为第八届董事会独立董事
表决情况：同意529,544,177股，占出席会议具有表决权股份比例的100.0004%。其中：中小投资者表决情况：同意36,714,966股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0054%。表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。
2.3 选举黄剑锋先生为第八届董事会独立董事
表决情况：同意529,544,177股，占出席会议具有表决权股份比例的100.0004%。其中：中小投资者表决情况：同意36,714,966股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0054%。表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。
3、公司换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案（采取累积投票制）
3.1选举黄敏先生为第八届监事会非职工监事
表决情况：同意526,052,355股，占出席会议具有表决权股份比例的99.3410%。
其中：中小投资者表决情况：同意33,223,144股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.4943%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
3.2选举刘建先生为第八届监事会非职工监事
表决情况：同意529,536,677股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9990%。
其中中小投资者表决情况：同意36,707,466股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9850%。
表决结果：议案获得通过。任期三年。
董晓鹏先生作为职工代表直接进入公司第八届监事会，任期三年。
同时，授权公司办理工商备案事宜。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、田智玉
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、田智玉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2020年5月15日