河北承德露露股份有限公司召开2009年度股东大会通知　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、召开会议基本情况　　1.召开时间：2010年6月22日上午9：30　　2.召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆　　3.召集人：公司董事会　　4.召开方式：现场投票　　5.出席对象：　　（1）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请人员。　　（2）2010年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。　　（3）公司聘请的法律顾问律师。　　二、会议审议事项　　1.提案名称：　　（1）、审议公司《2009年度年报及年报摘要》；　　（2）、审议公司《2009年董事会工作报告》；　　（3）、审议公司《2009年监事会工作报告》；　　（4）、审议公司《2009年度利润分配方案》；　　（5）、审议公司《2009年财务决算报告》；　　（6）、审议公司《日常关联交易议案》；　　2、披露情况：提案内容详见2010年4月24日《中国证券报》、《证券时报》上公司四届十二次董事会、监事会公告。　　三、现场股东大会会议登记方法　　1、登记手续　　(1)拟出席会议的法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、加盖公章的法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。　　(2)拟出席会议的自然人须持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡办理登记手续。　　2、登记地点及授权委托书送达地点　　河北承德露露股份有限公司证券部　　地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区6号　　邮编：067000　　电话：0314-2059888　　传真：0314-2059100　　联系人：李文生、王金红　　3、登记时间：2010年6月21日--22日上午9：30。　　四、其它事项　　本次股东会议的现场会议会期为半天，出席会议的股东及委托代理人食宿、交通等费用自理。　　五、授权委托书　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有　　限公司2009年度股东大会并对所审议全部事项行使表决权。　　委托人姓名：委托人身份证：　　（签字）　　委托人股东帐号：委托人持股数：　　受托人姓名：受托人身份证：　　（签字）　　委托日期：2010年月日　　河北承德露露股份有限公司董事会　　2010年4月22日