河北承德露露股份有限公司四届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河北承德露露股份有限公司四届十二次董事会于2010年4月12日向公司全体董事以书面形式发出了四届十二次董事会议通知。2010年4月22日四届十二次董事会在北京华都酒店会议室召开，王宝林董事长主持了会议，全体董事出席会议（其中独立董事杨百千因工作原因不能亲自出席授权独立董事龚兴隆代行表决权，董事赵斌因其他工作不能亲自出席授权副董事长管大源代行表决权），监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合有关法律法规及公司章程规定，会议通过认真研究与审议，通过了以下决议： 一、审议通过公司《2009年度年报及年报摘要》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2009年董事会工作报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过公司《2009年利润分配方案》； 2009年公司实现净利润138 692 028.93元，公司期末法定盈余公积金102 457 664.47元，已经超过注册资本190 086 000元的50%，根据《公司法》有关 规定，可不再提取法定盈余公积，加上年未分配利润，本年实现的可分配利润297 673 071.18元。 公司董事会研究决定，为回报各位股东对公司发展的大力支持，拟以2009年12月31日总股本19 008.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00 元（含税），并且每10股送红股6股，共分派红利190 086 000.00元，分配后 未分配利润余额107 587 071.18元。该议案须经公司2009年度股东大会审议通 过后实施。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权4票。 四、审议通过《2009年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过公司《2009年财务决算报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过公司《日常关联交易议案》； 关联董事回避表决，非关联董事全部投了赞成票。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《内部控制自我评价报告》的议案； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《内幕信息知情人管理制度》的议案 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》； 公司决定于2010年6月22日召开公司2009年度股东大会。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《2010年第一季度报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《关于公司在承德市开发区购置土地的议案》 根据承德市政总体规划和2010年3月20日承德市政府《会议纪要》的精神，公司现所在厂区预计可能搬迁，为了不影响公司未来正常生产经营，公司拟积极做好厂区搬迁、技改、扩能等相关前期准备工作。 为落实该工作，公司拟在承德市高新技术产业开发区购买土地约200亩，用于公司今后技术改造及扩大生产能力。目前尚未签定其他具体协议、合同，如有进展公司将及时公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 河北承德露露股份有限公司 董 事 会 　　2010年4月22日