河北承德露露股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事会专门委员会调整情况：

原董事会专门委员会构成情况：

1、战略委员会：由3人组成，管大源先生（主任委员），鲁永明先生、刘利剑先生；

2、审计委员会：由3人组成，刘利剑先生（主任委员）、董国云先生、鲁永明先生；

3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、刘利剑先生、鲁永明先生；

4、薪酬与考核委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、刘利剑先生、马翔先生。

现调整为：

1、战略与投资委员会：由3人组成，鲁永明先生（主任委员）、张金泽先生、汪建明女士；

2、审计委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永明先生；

3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永明先生；

4、薪酬与考核委员会：由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、马翔先生。

二、备查文件

1、《第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会2018年10月18日