河北承德露露股份有限公司关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述北京露露饮料有限责任公司（以下简称“北京露露”）为河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为1,005万元。为使北京露露向着更规范、更科学、更具竞争力、更具规模化方向发展，以及公司未来经营规划和发展战略，公司拟对北京露露进行更名、变更经营范围并增资：

（一）更名变更前：北京露露饮料有限责任公司变更后（最终以工商核准名称为准）：露露（北京）有限公司（二）变更经营范围变更前：生产食品；委托生产饮料；销售定型包装饮料；蛋白饮料、定型包装饮料开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后（最终以工商核准范围为准）：食品、饮料（蛋白饮料类）的开发、生产和销售；马口铁包装罐生产与销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）增资1、基本情况基于公司未来经营规划和发展战略，拟在北京露露以 2017 年12月31日经审计的资本公积金45,969,225.90元转增股本的基础上，公司以自有资金对北京露露增资43,980,774.10元，增资后北京露露注册资本由1,005万元变更为10,000万元，公司仍持有北京露露100%的股权。

二、增资标的基本情况公司名称：北京露露饮料有限责任公司成立日期：1996年01月25日住所：北京市怀柔区开放路东渔场西200米法定代表人：鲁永明注册资本：1005万元经营范围：生产食品；委托生产饮料；销售定型包装饮料；蛋白饮料、定型包装饮料开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：经审计，截至2017年12月31日，该公司总资产82,429,281.35元，净资产82,033,056.45元。

三、本次增资的目的及对公司的影响本次增资有利于北京露露未来发展需要，有利于公司未来经营规划和发展战略的推进。本次增资完成后，北京露露仍为公司全资子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。

四、其他事宜上述更名、变更经营范围及增资等相关事项，经公司董事会审议通过后，董事会授权经营管理层按相关程序办理相关各项事宜。

五、备查文件河北承德露露股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议。特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会2018年9月14日