河北承德露露股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2018 年 5 月 4 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年 5 月 4 日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 5 月 3 日 15:00 至2018 年 5 月 4 日 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 27 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2018 年 4 月 27 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、召开地点：现场会议地点为承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆。 二、会议审议事项 本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议、公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 序号  议案 1  公司章程修正案 2  公司《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》 2.1  监事候选人沈长寿 2.2  监事候选人吴建祥 上述议案 1《公司章程修正案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 上述议案 2 涉及监事选举，将采用累积投票方式进行表决。 议案相关内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告》(公告编号：2018-016)、《公司第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-017）。 三、提案编码 备注 提案编码  提案名称 该列打勾的栏目可 以投票非累积投票提案 1.00 审议《公司章程修正案》  √ 累积投票提案 2  公司《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》 应选人数（2）人 2.01 监事候选人沈长寿  √ 2.02 监事候选人吴建祥  √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2018 年 5 月 3 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。 3、登记地点：公司办公室。 4、登记手续： （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续； （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续； （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。 《授权委托书》请见本通知附件 2。 5、会议联系方式： 公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号 邮政编码：067000 电 话：0314-2059888 传 真：0314-2059100 联 系 人：王金红 6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。 7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1） 六、备查文件 1、公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议； 2、公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司董事会  2018 年 4 月 19 日附件 1：  参加网络投票的具体操作流程 一、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。 2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表序号  议案 议案编码 1 审议《公司章程修正案》  1.00 2 公司《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》 2.00 2.1 监事候选人沈长寿 2.01 2.2 监事候选人吴建祥 2.02 本次临时股东大会审议的议案涉及选举监事，采用累积投票，议案 2 为选举监事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。 （2）填报表决意见或选举票数 ①对于非累积投票议案（如上议案 1），填报表决意见：同意、反对、弃权。 ②对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表  投给候选人的选举票数 填报  对候选人 A 投 X1 票 X1 票  对候选人 B 投 X2 票 X2 票 …  …  合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下： 选举股东代表监事（如议案 1，有 2 位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018 年 5 月 4 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 3 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 5 月 4 日（现场股东大会结束当日）15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2：  授权委托书  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席河 北承德露露股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并代表本单位（或本人） 出席。依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案 进行投票。  备注提案编码  提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权  的栏目可  以投票非累积投票提案 1.00 审议《公司章程修正案》  √ 累积 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数投票提案 2.00 公司《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》 应选人数（2）人 2.01 监事候选人沈长寿 √ 票 2.02 监事候选人吴建祥 √ 票  委托人姓名或名称(签字或盖章)：  委托人身份证号码（或营业执照号码）：  委托人股东账户：  委托人持股数：  受托人签名：  受托人身份证号：  委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。  委托日期： 年 月 日